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Rajasthan News: श्री गंगानगर में पंजाब एंड सिंध बैंक की ब्रांच में 17 फर्जी और धोखेबाज फर्मों के नाम पर जाली दस्तावेजों और KYC (अपने ग्राहक को जानें) डिटेल्स का इस्तेमाल करके बैंक खाते खोले गए। इन खातों के जरिए हजारों करोड़ रुपये का लेन-देन और ट्रांसफर किया गया। बैंक के तत्कालीन चीफ मैनेजर और ब्रांच मैनेजर की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। इस धोखाधड़ी का अनुमान लगभग 1621 करोड़ रुपये है।
शुरुआती जांच के नतीजों के आधार पर, CBI ने धोखाधड़ी के आरोप में दो बैंक अधिकारियों सहित 26 लोगों के खिलाफ दो FIR (फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट) दर्ज कीं। CBI ने देश भर में आठ जगहों पर छापे मारे और आपत्तिजनक दस्तावेज और ₹11.97 लाख जब्त किए। सूत्रों के अनुसार, जून 2014 और जुलाई 2015 के बीच, अज्ञात व्यक्तियों ने श्री गंगानगर में पंजाब एंड सिंध बैंक में फर्जी KYC दस्तावेजों का इस्तेमाल करके फर्जी और गैर-मौजूद फर्मों के नाम पर 17 चालू बैंक खाते खोले।
अज्ञात अधिकारियों की मिलीभगत
इन खातों को खोलने में कुछ अज्ञात बैंक अधिकारी शामिल थे। उनकी मिलीभगत के कारण ही ये खाते KYC नियमों, उचित सत्यापन और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उल्लंघन करके खोले गए। इन खातों के जरिए विभिन्न बैंकिंग चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हजारों करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया। इसके अलावा, इन खातों का इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी और अन्य अवैध गतिविधियों से मिले पैसे को प्राप्त करने, ट्रांसफर करने और छिपाने के लिए किया गया।
शुरुआती जांच में अनियमितताओं की पुष्टि हुई
शिकायत मिलने पर, CBI ने एक शुरुआती जांच दर्ज की और जांच शुरू की। जोधपुर के CBI DIG राजवीर सिंह के नेतृत्व में की गई जांच में आरोपों की पुष्टि हुई। इसके बाद, दो बैंक अधिकारियों और 19 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई।
CBI ने छह राज्यों में छापे मारे
FIR दर्ज होने के बाद, CBI ने DIG राजवीर सिंह के नेतृत्व में जांच के हिस्से के रूप में श्री गंगानगर, दिल्ली, नोएडा, हरियाणा के सिरसा और मोगा, पंजाब के होशियारपुर, बिहार के भागलपुर और गुजरात के गांधीनगर में छापे मारे। इन जगहों से आपत्तिजनक दस्तावेज और ₹11.97 लाख जब्त किए गए।
पहली FIR में आरोप
पंजाब एंड सिंध बैंक, श्री गंगानगर के तत्कालीन चीफ मैनेजर और ब्रांच हेड अमन आनंद के साथ-साथ M/s ए वन हाइब्रिड सीड्स, M/s यूनिक कॉस्मेटिक्स, M/s स्टार लैब एंड डायग्नोस्टिक्स, M/s लैगून टूर प्लानर, प्रवीण अरोड़ा, प्रेम कुमार सैन, अतील खान, रोली, आदित्य गुप्ता उर्फ विशाल गुप्ता, और अज्ञात बैंक अधिकारियों और प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
दूसरी FIR में आरोप
पंजाब एंड सिंध बैंक की गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्री गंगानगर ब्रांच के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर विकास वधवा के साथ-साथ M/s HH रॉक सॉल्ट सप्लायर, M/s गंगा कैटल केयर, सिम्प्लेक्स टेक्सटाइल्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, यारिड टैक्सको प्राइवेट लिमिटेड, M/s महादेव ट्रेडर्स, मोहितोही इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, वेंडले एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, भवजोग एंटरप्राइजेज, हीड कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, ग्लॉसग्लो प्राइवेट लिमिटेड, LKG इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, M/s RP ट्रेडिंग कंपनी, M/s बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, प्रवीण अरोड़ा, प्रेम कुमार सैन, अतील खान, रोली, आदित्य गुप्ता, और अन्य अज्ञात बैंक कर्मचारियों और व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
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